证券代码：000789                证券简称：万年青             公告编号：2021-13
   债券代码：127017                债券简称：万青转债

                         江西万年青水泥股份有限公司
                      第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    公司第八届监事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上

办公系统方式发出，2021年3月25日上午11:00 在南昌市高新技术开发区京东大

道 399 号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

    会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定
    二、监事会会议审议情况

     1、审议《2020 年度公司监事会工作报告》
     详见随本决议公告同 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2020
年度监事会工作报告》。
     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。
    2、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
    详 见 随 本 决议 公 告 同 日 在 《 中 国证 券 报 》《 证 券 时 报》 及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决
算报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。
    3、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2020
年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。
    4、审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建
设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意
此次利润分配方案。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。
    5、审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符
合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方
市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。
    6、审议《公司 2020 年度内部控制制度自我评价报告》
    监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价。公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

    7、审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》
    监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资
金违规使用的情形。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。

                                      江西万年青水泥股份有限公司监事会
                                                          2021年3月26日