万年青:万年青:第八届董事会第十八次临时会议决议公告2021-07-13
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2021-30
债券代码:127017 债券简称:万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第十八次临时会议通知于 2021 年 7 月 5 日用电子邮件和公司网上
办公系统方式发出,会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会
议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,全体监事和部分高管列席了
本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于子公司收购瑞昌市民杰混凝土有
限公司 80%股权的议案》:
为加强公司在瑞昌地区的的市场份额,增强公司整体竞争力,董
事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司收购瑞昌市民杰混凝
土有限公司(以下简称“瑞昌民杰”)股东朱爱民持有 52.81%股权、
股东周升华持有的 17.42%股权、股东陈诚持有的 9.77%股权,合
计收购瑞昌民杰 80%股权。以 2021 年 3 月 31 日为基准日的评估结果
为参考依据,经双方协商,确定本次 80%股权交易价格为 1,163.28
万元人民币。
本次收购有利于加强公司在瑞昌地区的市场份额,增强公司总体
市场竞争力,提升公司盈利水平,做优做强公司水泥混凝土主业。本
次收购不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日