证券代码：000789         证券简称：万年青      公告编号：2021-30
   债券代码：127017         债券简称：万青转债

                      江西万年青水泥股份有限公司
             第八届董事会第十八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十八次临时会议通知于 2021 年 7 月 5 日用电子邮件和公司网上

办公系统方式发出，会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了

本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于子公司收购瑞昌市民杰混凝土有

限公司 80%股权的议案》：

    为加强公司在瑞昌地区的的市场份额，增强公司整体竞争力，董

事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司收购瑞昌市民杰混凝

土有限公司（以下简称“瑞昌民杰”）股东朱爱民持有 52.81％股权、

股东周升华持有的 17.42％股权、股东陈诚持有的 9.77％股权，合

计收购瑞昌民杰 80%股权。以 2021 年 3 月 31 日为基准日的评估结果

为参考依据，经双方协商，确定本次 80%股权交易价格为 1,163.28

万元人民币。
    本次收购有利于加强公司在瑞昌地区的市场份额，增强公司总体

市场竞争力，提升公司盈利水平，做优做强公司水泥混凝土主业。本

次收购不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经

营成果产生重大影响。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

    特此公告。

                                江西万年青水泥股份有限公司

                                            董事会

                                      2021 年 7 月 12 日