证券代码：000789          证券简称：万年青     公告编号：2021-39
     债券代码：127017          债券简称：万青转债


                  江西万年青水泥股份有限公司

         关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议决定于2021年9月23日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

   1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

   2．股东大会的召集人：公司董事会

   3．会议召开的合法、合规性：2021年8月20日召开的公司第八届董事会第七
会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，会议的召
集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

   4．会议召开的日期、时间：

   现场会议时间：2021年9月23日（星期四）14:30

   网络投票时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2021年9月23日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

   （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间
为2021年9月23日9:15-15:00内的任意时间。

                                     1
   5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。截止2021年9月16日下午交易结束后，在中国登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结
果为准。

   6．会议的股权登记日：2021 年 9 月 16 日。

   7．出席对象：

   （1）截止 2021 年 9 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样
本见附件）；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技
园公司二楼205室会议室。

    二、会议审议事项


   ⑴审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》:

   ①选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事；

   ②选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事；

   ③选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事；

   ④选举李小平先生为公司第九届董事会非独立董事；


                                    2
   ⑤选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事；

   ⑥选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事。

   ⑵审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》:

   ①选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事；

   ②选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事；

   ③选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事。

   公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。
根据公司章程的规定，议案(1)、(2)中非独立董事、独立董事均采取累积投票制
的方式进行选举，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行
表决。

   ⑶审议《关于公司监事会换届选举的议案》:

   ①选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事；

   ②选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事；

   ③选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

   根据公司章程规定，本议案采取累积投票方式进行选举。

   2．提案审议及披露情况：本次股东拟审议议案经公司第八届董事会第七次会

议审议通过，上述议案内容于2021年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、提案编码

   表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
提案编码                        提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以

                                   3
                                                                     投票

累积投票提
                                      提案 1、2、3 为等额选举
    案

   1.00          关于公司董事会换届选举非独立董事的议案         应选人数（6）人

   1.01         选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事              √

   1.02        选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事             √

   1.03        选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事             √

   1.04        选举李小平先生为公司第九届董事会非独立董事             √

   1.05        选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事             √

   1.06        选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事             √

   2.00           关于公司董事会换届选举独立董事的议案          应选人数（3）人

   2.01         选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事              √

   2.02         选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事              √

   2.03         选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事              √

   3.00               关于公司监事会换届选举的议案              应选人数（3）人

   3.01      选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事           √

   3.02       选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事            √

   3.03      选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事           √

      四、会议登记等事项

      1、登记手续：

      （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
  照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
  的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

      （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
  受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

      （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。


      2、登记时间：2021年9月17日的9:00-11:30和13:00-17:00。


                                        4
   3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司大楼225室证券部。

   4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

   5、会议联系方式：

   联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪、周瑞卿

   联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

   6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及
交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详
见附件1 。

    六、备查文件

   1．江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

   2、江西万年青水泥股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；

   3．深交所要求的其他文件。




                                            江西万年青水泥股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2021 年 8 月 23 日




                                     5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序
    1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投
票”。

    2、填报选举票数：

    本次会议提案全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

               表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                       填报

            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                    …                                 …

                  合    计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选
候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可
以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

    A、选举非独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数
×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的
票数合计不能超过可表决票数总数；



                                     6
    B、选举独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数
×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票
数合计不能超过可表决票数总数；

   C、选举非职工代表监事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份
总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事
候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

    二.   通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2021年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票时间为：2021年9月23日9:15-15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
   附件2：

                                             授权委托书

   致：江西万年青水泥股份有限公司

           兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限
   公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按
   以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

           本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码                          提案名称                      备注          填报选举票数

                                                               该列打勾    采用等额选举，填报
                                                               的栏目可    投给候选人的选举票
                                                               以投票              数

  1.00              关于公司董事会换届选举非独立董事的议案             应选人数（6）人

  1.01       选举林榕先生为公司第九届董事会非独立董事            √

  1.02       选举陈文胜先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.03       选举胡显坤先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.04       选举李小平先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.05       选举晏国哲先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  1.06       选举李世锋先生为公司第九届董事会非独立董事          √

  2.00              关于公司董事会换届选举独立董事的议案               应选人数（3）人

  2.01           选举郭亚雄先生为公司第九届董事会独立董事        √

  2.02           选举周学军先生为公司第九届董事会独立董事        √

  2.03           选举黄从运先生为公司第九届董事会独立董事        √

  3.00                  关于公司监事会换届选举的议案                   应选人数（3）人

  3.01        选举徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事     √

  3.02         选举朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事      √

  3.03        选举吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事     √




                                                 8
     注：1、本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
         2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□
否

         3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名：                              受托人签名：

委托人身份证件号码：                     受托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托效期：自签署日至本次股东大会结束




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