证券代码：000789         证券简称：万年青     公告编号：2021-36
   债券代码：127017         债券简称：万青转债

                      江西万年青水泥股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 20 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于

公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议

案》。现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

    公司第八届董事会任期将于 2021 年 9 月 14 日届满，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公

司进行了新一届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3

名，每届任期三年。

    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林榕先

生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、晏国哲先生、李世

锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名郭亚雄

先生、周学军先生、黄从运先生为公司第九届董事会独立董事候

选人。上述董事候选人简历详见附件。
    根据《公司法》《公司章程》等规定，本次董事会换届选举

事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表

决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易

所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经

股东大会选举为第九届董事会董事后，将组成公司第九届董事

会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事连续任

职不超过 6 年。

    独立董事候选人郭亚雄先生、周学军先生、黄从运先生均已

取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中郭亚雄先生为会

计专业人士，独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三

分之一，不存在连任公司独立董事任期超过 6 年的情形。《独立

董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见公司同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次换届选举

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董

事总数的二分之一，董事候选人符合《公司法》《公司章程》等

规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国

证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。公司第八届董

事会独立董事对本次董事会换届事项发表了同意的独立意见，具

体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江

西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次会议有关事项

的独立董事意见》。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董

事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法
规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职

责。

     第八届董事会独立董事郭华平先生本届任期届满后连任公

司独立董事将满六年，根据有关法律法规“独立董事连任时间不

得超过六年”的规定，本次换届选举不再提名为独立董事候选人。

公司向郭华平先生及其他董事任职期间为公司规范治理及高质

量发展所做的贡献表示衷心地感谢！

     特此公告。

                                   江西万年青水泥股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 8 月 23 日




    附件：

    第九届董事会非独立董事候选人简历
    林 榕先生：1971年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任江
西省建材集团有限公司党委书记、董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事
长。曾任新钢股份公司证券部副部长、部长；新钢集团公司资产运营处副处
长、处长；新余钢铁股份有限公司董事会秘书；新余钢铁集团有限公司董事会
秘书、董事；新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁集团有限公
司党委常委、董事；江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
    截至本公告日，林榕先生未持有本公司股份；林榕先生在公司间接控股股
东江西省建材集团有限公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未
届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公
务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    陈文胜先生：1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江
西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理；江西万年青水泥股份有限
公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理；江西万年
青水泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副
书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。
    截至本公告日，陈文胜先生未持有本公司股份；陈文胜先生在公司间接控
股股东江西省建材集团有限公司担任总经理一职，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属
于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
    胡显坤先生：1963年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。现任江
西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理；江西水泥有限责任公司董
事长；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司
副总经理、总工程师；江西水泥有限责任公司总经理。
    截至本公告日，胡显坤先生直接持有本公司25,210股股份；胡显坤先生在
公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理一职，并在公司控股股
东江西水泥有限责任公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未
届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公
务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    李小平先生：1971年12月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。现
任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；江西万年青水泥股份
有限公司董事。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科
长；中国江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚
会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。
    截至本公告日，李小平先生未持有本公司股份；李小平先生在公司间接控
股股东江西省建材集团有限公司担任财务总监一职，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属
于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和《公司章程》的规定。
    晏国哲先生：1975年9月出生，法学学士，中国执业律师。现任北京市嘉源
律师事务所合伙人；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任北京竞天公诚律
师事务所、北京市国联律师事务所律师；河北宝硕股份有限公司职员。
    截至本公告日，晏国哲先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    李世锋先生：1980年9月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西万年青
水泥股份有限公司董事、总经理、党委副书记；江西南方万年青水泥有限公司
董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公
司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书
记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年
青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。
    截至本公告日，李世锋先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。

    第九届董事会独立董事候选人简历：

    郭亚雄先生：1965年2月出生，经济学博士，会计学教授。现任江西财经大
学会计学院教授、硕士研究生导师；江西万年青股份有限公司独立董事；诚志
股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董
事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有
限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公
司外部董事。
    截至本公告日，郭亚雄先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    周学军先生：1970年12月出生，管理学博士。现任华东交通大学经济管理
学院教授；江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学教师、
上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。
    截至本公告日，周学军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    黄从运先生：1963年3月出生，博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教
授。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员；浙江尖峰集团股份有限公司
独立董事。
    截至本公告日，黄从运先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；
经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。