证券代码：000789              证券简称： 万年青        公告编号：2021-37


                       江西万年青水泥股份有限公司
                     第八届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议于 2021 年 8 月 20 日在公司万年厂三楼会议室以现场会议形式召开。本次会议
的通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席徐正华先生主
持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、
规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    1.审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编
号：2021-34）

    2.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表

监事候选人的议案》
    公司第八届监事会任期即将于 2021 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司监事会同意：
     （1）提名徐正华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     （2）提名朱晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
     （3）提名吴志欣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事
会非职工代表监事。监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
推荐的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，第九届监事会监事任期自股东
大会通过之日起计算，任期三年。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-38）。

     三、备查文件

     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                           江西万年青水泥股份有限公司

                                                      监事会

                                                2021 年 8 月 23 日