证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2021-42
  债券代码：127017        债券简称：万青转债

                 江西万年青水泥股份有限公司
         关于参与天山股份重大资产重组的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）以所持有的

南方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称

“天山股份”）重大资产重组。公司于 2020 年 8 月 7 日召开第八届

董事会第十二次临时会议审议通过了该事项，具体详见公司 2020 年

8 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的 2020-51 号公告。

    2021 年 3 月，公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补

充协议》，具体详见公司 3 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2021-05 号公告。根据评

估结果，双方协商确定本次标的股权的转让价格为 62,038.545693 万

元，发行价为 13.38 元/股，天山股份拟向公司发行的对价股份数量

为 46,366,626 股。

    根据协议约定，在本次发行的定价基准日至发行日期间，天山股

份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，

发行价格和发行数量将相应调整。2021 年 5 月 26 日天山股份实施了


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2020 年度利润分配，分配金额为每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税），

本次分红后，换股价格调整为 12.90 元/股，换股数量将调整为

48,091,895 股。

    二、进展情况

    2021 年 9 月 9 日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会

（以下简称“证监会”）《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中

国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可〔2021〕2921 号），证监会核准天山股份向本公司发行

的股份数量为 48,091,895 股。

    公司将根据相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注

意投资风险。

    特此公告。

                             江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                        2021 年 9 月 13 日




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