证券代码：000789          证券简称：万年青       公告编号：2021-45
     债券代码：127017          债券简称：万青转债

                        江西万年青水泥股份有限公司
                     第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    公司第九届监事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 18 日用电子邮件和公司网
上办公系统方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日 16：30 在公司二楼会议室以现
场会议的方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，全体监事共同推举徐正华先生主
持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法
规、规则及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
    监事会同意选举徐正华先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。徐正华先生简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》
    鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产，监事会同意其将有关生产设备以江
西省产权交易所网上竞拍价 6,625.00 万元（人民币）的价格进行处置，并同意
董事会授权公司经营层依法对其清算注销。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第一次会议决议。
    2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。
    特此公告。
                                           江西万年青水泥股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 9 月 23 日




    附件：
    徐正华先生简历
    徐正华先生：1971 年 4 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任
江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司监
事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西
国际经济技术合作公司投资部经理。
    截至本公告日，徐正华先生未持有本公司股份；徐正华先生在公司间接控
股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国
家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。