江西万年青水泥股份有限公司
    第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，

我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，经认真审阅公司第九届董事会第一次会议的相关会议资料，本

着独立、客观、公正的原则，基于独立判断立场，对公司董事会聘任

高级管理人员事项发表意见如下：

    经董事长推荐，提名委员会提名，公司拟聘任李世锋先生为公司

总经理，拟聘任彭仁宏先生为董事会秘书；经总经理推荐，提名委员

会提名，拟聘任周帆先生为公司常务副总经理，聘任孙林先生、熊汉

南先生为公司副总经理，聘任彭仁宏先生为公司总会计师。

    经了解上述人员教育背景、工作履历和专业能力，我们认为：上

述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够

胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》等法律、法规和规范

性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到

中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，符合《公司法》

和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格条件。本

次聘任高级管理人员的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有

关规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    我们同意聘任李世锋先生为公司总经理；同意聘任彭仁宏先生为

董事会秘书；同意聘任周帆先生为公司常务副总经理，同意聘任孙林

先生、熊汉南先生为公司副总经理，同意聘任彭仁宏先生为总会计师。

    独立董事：

        郭亚雄         周学军         黄从运



                            江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                       2021年9月23日