证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-48
  债券代码：127017        债券简称：万青转债

                 江西万年青水泥股份有限公司
    关于参与天山股份重大资产重组事项实施结果的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况

    2020 年 8 月 7 日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公

司”）第八届董事会第十二次临时会议审议通过了以公司所持有的南

方水泥有限公司股权参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天

山股份”）重大资产重组事项。

    2021 年 3 月，公司与天山股份签署了《发行股份购买资产之补

充协议》，根据评估结果，双方协商确定本次标的股权的转让价格为

62,038.545693 万元，发行价为 13.38 元/股，天山股份拟向公司发

行的对价股份数量为 46,366,626 股。

    2021 年 5 月 26 日天山股份实施了 2020 年度利润分配，分配金

额为每 10 股派 4.8 元人民币现金（含税），本次分红后，换股价格

调整为 12.90 元/股，换股数量调整为 48,091,895 股。

    2021 年 9 月 9 日，天山股份收到了中国证券监督管理委员会

（以下简称“证监会”）《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中

国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可〔2021〕2921 号），证监会核准天山股份向本公司发行

                                  1
的股份数量为 48,091,895 股。

    以上详见公司 2020 年 8 月 10 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 9

月 14 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    二、进展情况

    根据天山股份于 2021 年 10 月 29 日发布的《新疆天山水泥股份

有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易实施情况暨新增股份上市公告书》的相关内容，本公司参与天山

股份重大资产重组所支付的对价股权已过户登记至天山股份名下；本

次新增股份已于股份上市日登记到账，并正式列入天山股份的股东名

册；本公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市首日为

2021 年 11 月 2 日，自上市首日起 12 个月内不得转让。

    经中国证监会证监许可[2021]2921 号文核准，天山股份向本公

司发行 48,091,895 股股份购买本公司所持南方水泥 1.27115%股权

事项已实施。本公司业已收到天山股份支付给本公司购买南方水泥股

权的对价股份 48,091,895 股，占其重组完成后股份总数的 0.58%，

公司不再直接持有南方水泥的股权。上述股份锁定期限为自本次发行

结束之日起 12 个月，锁定期内不进行交易或转让。前述限售期届满

后将按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定执行。

    特此公告。

                               江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                          2021 年 11 月 3 日

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