证券代码：000789          证券简称：万年青         公告编号：2022-09
     债券代码：127017          债券简称：万青转债

                   江西万年青水泥股份有限公司

             第九届监事会第三次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2022 年 1 月 30 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》
    江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步
建立健全中长期激励约束机制、强化正向激励导向作用，促进公司高质量、可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西
万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《江西
万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（修
订稿）的议案》
    公司监事会核查了本激励计划中拟激励对象的名单（调整后）、身份证件、
拟激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在
公司（含控股子公司）的任职情况等信息。所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公
司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象未包括公司
的独立董事、监事，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》规定的激
励对象条件，其作为公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》激励对
象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
                                            江西万年青水泥股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022年2月8日