证券代码：000789               证券简称：万年青            公告编号：2022-08
      债券代码：127017               债券简称：万青转债

                       江西万年青水泥股份有限公司

                第九届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     公司第九届董事会第三次临时会议通知于 2022 年 1 月 30 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。
     会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，形成如下决议：
     1、审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》
     会议审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划
（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案修订稿）》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案修订稿）摘要》。
     表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     2、审议通过了《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案并增
加临时提案的议案》
     2022 年 2 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直
接持有公司 42.58%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年第一次临时股东大
会提案的函》，书面提请将新增提案《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》递交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       鉴于公司对《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行了
修订，董事会同意取消原提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议的议案《关
于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其他议案保持不
变。
       表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字的董事会决议；
       2.江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第三次临时会议有关事项的
独立董事意见；
       3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
       特此公告。
                                               江西万年青水泥股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2022年2月8日