证券代码：000789             证券简称：万年青      公告编号：2022-17

     债券代码：127017             债券简称：万青转债

                        江西万年青水泥股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

    2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2022年2月24日14:30；

                  ⑵网络投票时间：

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年2月24日9:15至15:00期

间的任意时间；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月24日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

    3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公

司二楼205室会议室;

    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

    5、主持人：董事长林榕先生；

    6、本次会议通知于2022年1月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共40人，代表股份 352,889,157 股，占

公司股份总数的44.2548%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3

人，所持(代表)股份为340,407,255股，占公司总股份的42.6895%；本次会议通过网络

投票的股东37人，代表股份 12,481,902 股，占公司总股份的1.5653%。
    中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东38人，代表股份 13,310,626

股，占公司股份总数1.6692%。

    2、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议表决情况

    1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议

案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

    2、提案逐项审议情况：

    （1）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    表决情况：

    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中中小股东总表决情况：

    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820

股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （2）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决情况：

    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中中小股东总表决情况：

    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820

股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项

的议案》

    表决情况：

    同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

    反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中中小股东总表决情况：

    同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820

股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （4）审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》

    表决情况：

    同意 349,838,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1354%；

    反对 3,051,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8646%；

    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0000%；

    其中中小股东总表决情况：

    同意 10,259,482 股，占出席会议中小股东所持股份的77.0774%；反对 3,051,144

股，占出席会议中小股东所持股份的22.9226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜（广州）律师事务所李楠、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见

证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.律师出具的法律意见书。

    特此公告。



                                                江西万年青水泥股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2022年2月24日