证券代码：000789          证券简称：万年青         公告编号：2022-19
     债券代码：127017          债券简称：万青转债

                   江西万年青水泥股份有限公司

              第九届董事会第四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 2 月 21 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2022 年 2 月 24 日以现场+通讯方式召开。
    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司非独立董事李小平先生因出
差未能出席现场会议，委托非独立董事陈文胜先生出席并行使表决权，全体监事
和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，具体如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划》的
相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司董事会认为公司 2022
年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 24 日为授予
日，向符合条件的 247 名激励对象授予 794.00 万份股票期权。具体详见随本公
告同日在《证券时报》《中国证券部》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-20）。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   独立董事对《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了同意的独立意见，
详见同日在《证券时报》《中国证券部》发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的
独立董事意见》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.公司第九届董事会第四次临时会议有关事项的独立董事意见；
    3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
             江西万年青水泥股份有限公董事会
                           2022年2月24日