证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2023-04
     债券代码：127017          债券简称：万青转债
     债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01



                   江西万年青水泥股份有限公司
              第九届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临
时会议通知于 2023 年 1 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议
于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    鉴于林榕先生因工作调动原因不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员
会主任委员职务，为了保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司实际控制人推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈
文胜先生为公司第九届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。具体详见同日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（2023-05）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

    2、审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》
    会议审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》，公司独立董
事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
    3、审议通过了《公司董事会授权管理办法》
    为规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活
力，贯彻落实国企改革三年行动部署的具体要求，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》要求，并
结合公司实际情况特制定并实施《公司董事会授权管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
    4、审议通过了《公司经理层成员选聘管理办法》

    为加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层选聘机制和
程序，根据国家有关法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定并施行
《公司经理层成员选聘管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
    5、审议通过了《公司经理层向董事会报告工作制度》

    为贯彻落实国企改革三年行动要求，完善公司治理结构，确保经理层对董事
会负责、向董事会报告工作落到实处，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》等规定，结合公司实际，制定并施行《公司经理
层向董事会报告工作制度》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
    6、审议通过了《公司对外捐赠管理办法》

    为进一步规范好公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分
维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任、有效提升公司品牌形象，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，制定并施行《公司对外捐赠管理办法》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。
    三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
                                       江西万年青水泥股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023年1月18日