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公司公告

万年青:董事会决议公告2023-04-15  

                             证券代码:000789             证券简称:万年青           公告编号:2023-13
     债券代码:127017          债券简称:万青转债
     债券代码:149876          债券简称:22 江泥 01

                        江西万年青水泥股份有限公司

                     第九届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第四次会议通知
于 2023 年 4 月 3 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于 2023 年 4 月 13
日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。
    会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,全体监事和部分高管列席了本次会议,
会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    1、公司 2022 年年度报告全文及摘要
    详见随本决议公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江
西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文》,以及《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-14)。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    2、公司 2022 年度财务决算报告
    详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度财
务决算报告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    3、公司 2023 年度财务预算报告
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    4、关于计提资产减值及待岗职工薪酬的议案
    公司本次计提资产减值准备将更加真实、准确地反映公司资产状况,计提各项资
产减值准备金额为 15,714.08 万元,预计将减少公司 2022 年归属于上市公司股东的
净利润金额人民币 11,686.54 万元,减少公司 2022 年归属于上市公司股东的所有者权
益金额人民币 11,686.54 万元。详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公
司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-15)
    由于公司万年厂新生产线投产后生产效率的提升,导致富余 300 多职工处于待岗
状态。根据会计准则中关于《职工薪酬》准则的相关规定,公司对待岗员工待岗期间
的薪酬进行计提,共计提管理费用-职工薪酬 13,222.90 万元,确认递延所得税资产
3,305.73 万元。该计提将减少报告期归属于上市公司股东净利润 9,917.17 万元。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    5、公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
    详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-16)。独立董事事前认可了本议案涉及的
相关关联交易,审议时,关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。
    子议案 1:与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。
    子议案 2:与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。
    子议案 3:与江西万华环保材料有限公司的关联交易
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。
    子议案 4:与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。
    子议案 5:与江西水泥有限责任公司的关联交易
    关联董事陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。
    6、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
    会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的议案》,公司
独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2023 年度向银行
申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2023-17)。
    表决结果:同意票 8 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、公司 2022 年度总经理工作报告
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    8、公司 2022 年度内部控制自我评价报告
    详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》
(大信审字[2023]第 6-00027 号)。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    9、关于核定 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    10、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
    详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘 2023
年度审计机构的公告》(公告编号:2023-18)。该议案独立董事已发表了独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    11、公司 2022 年度董事会工作报告
    详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    12、公司 2022 年度利润分配预案的议案
    详 见 随本 决议 公 告同 日在 《 中国 证券 报》 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度利
润分配预案的公告》(公告编号:2023-19)。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    13、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    董事会提议召开公司 2022 年年度股东大会,会议的具体安排详见随本决议公告同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编
号:2023-20)。
    表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权;本议案获得审议通过。
    三、会议听取了公司独立董事述职报告
    独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年独立
董事述职报告》。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。



                                                     江西万年青水泥股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2023年4月15日