证券代码：000789        证券简称：万年青          公告编号：2023-24
    债券代码：127017        债券简称：万青转债
    债券代码：149876        债券简称：22 江泥 01


                  江西万年青水泥股份有限公司
        关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023年4月25日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了

《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

    鉴于目前公司董事会人数为8人，未满足《公司章程》中规定的

董事会人数9人的要求。近日，由公司间接控股股东江西省建材集团

有限公司提名，经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意补选陈

钊先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之

日起至第九届董事会任期届满为止。公司独立董事已对上述事项发表

了同意意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

    附件：陈钊先生简历


                                       江西万年青水泥股份有限公司
                                                   董事会

                                               2023 年 4 月 25 日
    附件：陈钊先生简历

    陈钊先生：1970 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，持

有律师资格证。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理、

法务总监。曾任江西省生态环境厅党组成员、副厅长；江西省委编办

二处处长、一级调研员。

    截至本公告披露日，陈钊先生未持有本公司股份；与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百

四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有

明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查

询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

等相关法律法规和《公司章程》的规定。