证券代码：000789          证券简称：万年青         公告编号：2023-22
     债券代码：127017          债券简称：万青转债
     债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01


                   江西万年青水泥股份有限公司

             第九届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    公司第九届董事会第九次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日用电子邮件和公
司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。
    会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次
会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    会议审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《江
西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告》（2023-23）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

    2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
    具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事
的公告》（2023-24）。本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》
    2023 年 4 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东江西水泥有限责任公司（直
接持有公司 43.58%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案
的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增
补到公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于 2022
年年度股东大会新增提案暨召开 2022 年年度股东大会通知的补充公告》
（2023-25）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的董事会决议；
    2.关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见；
    3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。


                                            江西万年青水泥股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023年4月25日