证券代码：000792           证券简称：盐湖股份                公告编号：2018-057




                     青海盐湖工业股份有限公司
                   七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第十次会议通知于 2018 年 9 月 19
日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议
应到董事 11 人，参会董事 11 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定，会议议题如下：
    1、审议公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
    本 议 案 内 容 详 见 2018 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：此议案通过
    2、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告
    为保证公司日常经营资金需求，根据公司经营和发展需要，拟向国寿投资控
股有限公司贷款不超过 22 亿元，贷款期限不超过 7 年。向青海银行股份有限公
司贷款不超过 4 亿元，贷款期限不超过 1 年。按照融资机构要求，以上两笔融资
额需要公司控股股东青海国投提供连带责任担保，公司为青海国投提供反担保，
公司每年按实际担保金额的 1%向青海国投支付担保费。
    关联董事王兴富、曹大岭、谢康民、吴文好董事就本议案回避了表决，
    本议案具体内容详见 2018 年 10 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：此议案通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、关于公司续聘 2018 年财务报告及内部控制审计机构的议案

     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司情况较为熟悉且能严格按照审计
 准则，独立、客观、公正审计公司财务报表，出具公允、客观的审计报告，同时，
 鉴于财务报告审计与内部控制审计两者在审计模式、程序、方法等存在着相同之
 处，风险识别、评估、应对等工作内容相近，有很多基础工作可以共享，由一家
 会计师事务所整合审计，有利于提高审计效果和效率，降低审计费用，符合法律
 法规要求。
       公司提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务报告审
 计机构和 2018 年内部控制审计机构。
       表决情况：10 票赞成，0 票弃权，1 票反对。
       表决结果：此议案通过
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、关于修订《公司章程》的议案
       根据公司生产经营及贸易业务需要，对公司生产产品进行梳理，经与相关行
 政审批部门沟通，在营业执照经营范围中增加“氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫
 酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩产品的制造”业务，增加“杂醇油的制造
 和销售”业务，增加“油品、煤炭经营”业务。
       《公司章程》经营范围修订前后对照表：

序号                    原条款                                     修改后条款

       第十七条   公司的经营范围是：氢氧化钾、 第十七条         公司的经营范围是：镁[片状、

       甲醇、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液         带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、

       氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、 煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、

       液化石油气、粗苯、煤焦油、焦炭、偶氮二         硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫

       甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、氢氧化钠、硝         磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的

       酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、 销售（许可证有效期至 2019 年 12 月 20 日）；
 1
       金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售（许可         氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、

       证有效期至 2019 年 12 月 20 日）；氯化钾（化   氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、

       肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、         合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、

       氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、          钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤

       尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药         石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、

       剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠         氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、
    光卤石、联二脲、甲醇、次氯酸钠以及塑料   液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编

    编织品的制造和销售（国家有关专项规定的   织品的制造和销售（国家有关专项规定的除

    除外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安   外）；钾盐露天开采；建设监理、设备安装

    装工程施工（不含特种设备），出口自产的   工程施工（不含特种设备），出口自产的化

    化学品（不含危险化学品和易制毒化学品）， 学品（不含危险化学品和易制毒化学品），

    进口本企业生产、科研所需要的原材料、机   进口本企业生产、科研所需要的原材料、机

    电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管   电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管

    理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品   理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品

    （不含危险化学品和易制毒化学品）、日用   （不含危险化学品和易制毒化学品）、日用

    杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开   杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开

    发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技   发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技

    术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房   术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房

    屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、 屋租赁、劳务服务；铁路运输、道路运输、

    危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年   危险货物运输八类（许可证有效期 2021 年

    1 月 21 日）、包装装潢、印刷。           1 月 21 日）、包装装潢、印刷；油品、煤炭

                                             经营。
    表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    表决结果：此议案需经股东大会特别表决审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定以现场投票与网络投
票结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会，具体的会议时间、会议地点、
议题等另行通知。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过




          特此公告。
                                             青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日