证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2020-074 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间:2020 年 6 月 24 日(星期三)14:30 2.召开地点:青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4.召集人:公司七届董事会 5.主持人:董事长王兴富先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东(及代理人)共 22 人,代表股份 2,440,444,557 股, 占公司有表决权股份总数的 44.9199%。其中: 1. 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 ( 及 代 理 人 ) 共 9 人 , 代 表 股 份 1,868,692,673 股,占公司有表决权股份总数的 34.3960%; 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人,代表 股份 571,751,884 股,占公司有表决权股份总数的 10.5239%; 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 18 人,代表股份 485,734,826 股,占公司有表决权股份总数的 8.9407%; 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1.2019年度报告全文及报告摘要; 2.2019年度董事会工作报告; 3.2019年度监事会工作报告; 4.公司2020年度董事及管理层年薪的议案; 5.公司2019年度利润分配预案的议案; 6.公司2020年预计日常关联交易的议案; 6.01审议向青海省能源(集团)发展有限责任公司采购原煤的关联交易; 6.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易; 6.03审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易; 6.04审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的 对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易; 6.05审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次 的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交 易; 6.06审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公 存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易; 6.07审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档 次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联 交易; 6.08审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公 存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易; 6.09审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理 业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易; 7. 公司2019年决算及2020年预算报告; 8.关于修订《公司章程》的议案。 上述议案已经公司第七届董事会第十九次、七届监事会第十八次会议审议通过, 具体内容请详见相关公告。 (二)特别强调事项1.议案8为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以 上表决权同意。 (三)股东大会报告文件 独立董事2019年述职报告 四、议案表决情况 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下: 序 同意 反对 弃权 表决 议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果 1.00 2019 年度报告全文及报 通过 告摘要 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 2.00 2019 年度董事会工作报 通过 告 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 3.00 2019 年度监事会工作报 通过 告 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 4.00 公司 2020 年度董事及管 通过 理层年薪的议案 2,440,305,657 99.9943% 124,900 0.0051% 14,000 0.0006% 5.00 公司 2019 年度利润分配 通过 预案的议案 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 6.01 审议向青海省能源(集 团)发展有限责任公司 1,687,361,162 99.9991% 500 0.0000% 14,000 0.0006% 通过 采购原煤的关联交易 6.02 审议向中化化肥有限公 司销售/采购产品的关联 1,868,851,573 99.9992% 500 0.0000% 14,000 0.0007% 通过 交易 6.03 审议向青海省木里煤业 集团能源有限公司采购 1,687,361,162 99.9991% 500 0.0000% 14,000 0.0008% 通过 焦煤的关联交易 6.04 审议与中国工商银行股 份有限公司青海省分行 通过 办理日常结算、各档次 2,093,679,901 85.7909% 346,750,656 14.2085% 14,000 0.0006% 的对公存款服务、现金 管理业务、国际业务、 融资业务、银企互联等 业务的关联交易 6.05 审议与中国建设银行股 份有限公司格尔木市分 行办理日常结算、各档 次的对公存款服务、现 2,081,802,183 85.7214% 346,750,656 14.2780% 14,000 0.0006% 通过 金管理业务、国际业务、 融资业务、银企互联等 业务的关联交易 6.06 审议与中国银行股份有 限公司青海省分行办理 日常结算、各档次的对 公存款服务、现金管理 1,810,367,705 83.9247% 346,750,656 16.0746% 14,000 0.0006% 通过 业务、国际业务、融资 业务、银企互联等业务 的关联交易 6.07 审议与中国邮政储蓄银 行股份有限公司青海省 分行办理日常结算、各 档次的对公存款服务、 2,093,679,901 99.9993% 500 0.0000% 14,000 0.0007% 通过 现金管理业务、国际业 务、融资业务、银企互 联等业务的关联交易 6.08 审议与青海银行股份有 限公司格尔木分行办理 日常结算、各档次的对 公存款服务、现金管理 1,340,611,006 79.4495% 346,750,656 20.5497% 14,000 0.0008% 通过 业务、国际业务、融资 业务、银企互联等业务 的关联交易 6.09 审议与国家开发银行办 理日常结算、各档次的 对公存款服务、现金管 通过 理业务、国际业务、融 2,093,679,901 85.7909% 346,750,656 14.2085% 14,000 0.0006% 资业务、银企互联等业 务的关联交易 7.00 公司 2019 年决算及 2020 通过 年预算报告 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 8.00 关于修订《公司章程》 通过 的议案 2,440,377,157 99.9972% 53,400 0.0022% 14,000 0.0006% 其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对上述议案的表决结果如下: 序 同意 反对 弃权 表决 议案名称 号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果 1.00 2019 年度报告全文 通过 及报告摘要 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 2.00 2019 年度董事会工 通过 作报告 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 3.00 2019 年度监事会工 通过 作报告 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 4.00 公司 2020 年度董事 及管 理层年薪 的议 485,595,926 99.9714% 124,900 0.0257% 14,000 0.0029% 通过 案 5.00 公司 2019 年度利润 通过 分配预案的议案 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 6.01 审议 向青海省 能源 (集团)发展有限责 通过 任公 司采购原 煤的 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 关联交易 6.02 审议 向中化化 肥有 限公司销售/采购产 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 通过 品的关联交易 6.03 审议 向青海省 木里 煤业 集团能源 有限 通过 公司 采购焦煤 的关 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 联交易 6.04 审议 与中国工 商银 行股 份有限公 司青 海省 分行办理 日常 结算、各档次的对公 通过 存款服务、现金管理 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 业务、国际业务、融 资业务、银企互联等 业务的关联交易 6.05 审议 与中国建 设银 行股 份有限公 司格 尔木 市分行办 理日 常结算、各档次的对 通过 公存款服务、现金管 473,842,608 99.9969% 500 0.0001% 14,000 0.0030% 理业务、国际业务、 融资业务、银企互联 等业务的关联交易 6.06 审议 与中国银 行股 通过 份有 限公司青 海省 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 分行办理日常结算、 各档 次的对公 存款 服务 、现金管 理业 务、国际业务、融资 业务、银企互联等业 务的关联交易 6.07 审议 与中国邮 政储 蓄银 行股份有 限公 司青 海省分行 办理 日常结算、各档次的 对公存款服务、现金 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 通过 管理 业务、国 际业 务、融资业务、银企 互联 等业务的 关联 交易 6.08 审议 与青海银 行股 份有 限公司格 尔木 分行办理日常结算、 各档 次的对公 存款 通过 服务 、现金管 理业 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 务、国际业务、融资 业务、银企互联等业 务的关联交易 6.09 审议 与国家开 发银 行办理日常结算、各 档次 的对公存 款服 务、现金管理业务、 485,720,326 99.9970% 500 0.0001% 14,000 0.0029% 通过 国际 业务、融 资业 务、银企互联等业务 的关联交易 7.00 公司 2019 年决算及 通过 2020 年预算报告 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 8.00 关于 修订《公 司章 通过 程》的议案 485,667,426 99.9861% 53,400 0.0110% 14,000 0.0029% 五、会议律师见证情况 (一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所 (二)律师姓名:王正文、赵恒濮 (三)结论性意见:公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决 程序、表决结果合法有效。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2020 年 6 月 24 日