证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2020-074
青海盐湖工业股份有限公司
2019 年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司七届董事会
5.主持人：董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 22 人，代表股份 2,440,444,557 股，
占公司有表决权股份总数的 44.9199%。其中：
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 及 代 理 人 ） 共 9 人 ， 代 表 股 份
1,868,692,673 股，占公司有表决权股份总数的 34.3960%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人，代表
股份 571,751,884 股，占公司有表决权股份总数的 10.5239%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 18 人，代表股份 485,734,826
股，占公司有表决权股份总数的 8.9407％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1.2019年度报告全文及报告摘要；
2.2019年度董事会工作报告；
3.2019年度监事会工作报告；
4.公司2020年度董事及管理层年薪的议案；
5.公司2019年度利润分配预案的议案；
6.公司2020年预计日常关联交易的议案；
6.01审议向青海省能源（集团）发展有限责任公司采购原煤的关联交易；
6.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易；
6.03审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易；
6.04审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的
对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
6.05审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次
的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交
易；
6.06审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公
存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
6.07审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档
次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联
交易；
6.08审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公
存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
6.09审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理
业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易；
7. 公司2019年决算及2020年预算报告；
8.关于修订《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第十九次、七届监事会第十八次会议审议通过，
具体内容请详见相关公告。
（二）特别强调事项1.议案8为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以
上表决权同意。
（三）股东大会报告文件
独立董事2019年述职报告
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2019 年度报告全文及报
通过
告摘要 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
2.00 2019 年度董事会工作报
通过
告 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
3.00 2019 年度监事会工作报
通过
告 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
4.00 公司 2020 年度董事及管
通过
理层年薪的议案 2,440,305,657 99.9943％ 124,900 0.0051％ 14,000 0.0006％
5.00 公司 2019 年度利润分配
通过
预案的议案 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
6.01 审议向青海省能源（集
团）发展有限责任公司 1,687,361,162 99.9991％ 500 0.0000％ 14,000 0.0006％
通过
采购原煤的关联交易
6.02 审议向中化化肥有限公
司销售/采购产品的关联 1,868,851,573 99.9992％ 500 0.0000％ 14,000 0.0007％
通过
交易
6.03 审议向青海省木里煤业
集团能源有限公司采购 1,687,361,162 99.9991％ 500 0.0000％ 14,000 0.0008％
通过
焦煤的关联交易
6.04 审议与中国工商银行股
份有限公司青海省分行
通过
办理日常结算、各档次 2,093,679,901 85.7909％ 346,750,656 14.2085％ 14,000 0.0006％
的对公存款服务、现金
管理业务、国际业务、
融资业务、银企互联等
业务的关联交易
6.05 审议与中国建设银行股
份有限公司格尔木市分
行办理日常结算、各档
次的对公存款服务、现 2,081,802,183 85.7214％ 346,750,656 14.2780％ 14,000 0.0006％
通过
金管理业务、国际业务、
融资业务、银企互联等
业务的关联交易
6.06 审议与中国银行股份有
限公司青海省分行办理
日常结算、各档次的对
公存款服务、现金管理 1,810,367,705 83.9247％ 346,750,656 16.0746％ 14,000 0.0006％
通过
业务、国际业务、融资
业务、银企互联等业务
的关联交易
6.07 审议与中国邮政储蓄银
行股份有限公司青海省
分行办理日常结算、各
档次的对公存款服务、 2,093,679,901 99.9993％ 500 0.0000％ 14,000 0.0007％
通过
现金管理业务、国际业
务、融资业务、银企互
联等业务的关联交易
6.08 审议与青海银行股份有
限公司格尔木分行办理
日常结算、各档次的对
公存款服务、现金管理 1,340,611,006 79.4495％ 346,750,656 20.5497％ 14,000 0.0008％
通过
业务、国际业务、融资
业务、银企互联等业务
的关联交易
6.09 审议与国家开发银行办
理日常结算、各档次的
对公存款服务、现金管
通过
理业务、国际业务、融 2,093,679,901 85.7909％ 346,750,656 14.2085％ 14,000 0.0006％
资业务、银企互联等业
务的关联交易
7.00 公司 2019 年决算及 2020
通过
年预算报告 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
8.00 关于修订《公司章程》
通过
的议案 2,440,377,157 99.9972％ 53,400 0.0022％ 14,000 0.0006％
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2019 年度报告全文
通过
及报告摘要 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
2.00 2019 年度董事会工
通过
作报告 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
3.00 2019 年度监事会工
通过
作报告 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
4.00 公司 2020 年度董事
及管 理层年薪 的议 485,595,926 99.9714％ 124,900 0.0257％ 14,000 0.0029％
通过
案
5.00 公司 2019 年度利润
通过
分配预案的议案 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
6.01 审议 向青海省 能源
（集团）发展有限责
通过
任公 司采购原 煤的 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
关联交易
6.02 审议 向中化化 肥有
限公司销售/采购产 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
通过
品的关联交易
6.03 审议 向青海省 木里
煤业 集团能源 有限
通过
公司 采购焦煤 的关 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
联交易
6.04 审议 与中国工 商银
行股 份有限公 司青
海省 分行办理 日常
结算、各档次的对公
通过
存款服务、现金管理 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
业务、国际业务、融
资业务、银企互联等
业务的关联交易
6.05 审议 与中国建 设银
行股 份有限公 司格
尔木 市分行办 理日
常结算、各档次的对
通过
公存款服务、现金管 473,842,608 99.9969％ 500 0.0001％ 14,000 0.0030％
理业务、国际业务、
融资业务、银企互联
等业务的关联交易
6.06 审议 与中国银 行股
通过
份有 限公司青 海省 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
分行办理日常结算、
各档 次的对公 存款
服务 、现金管 理业
务、国际业务、融资
业务、银企互联等业
务的关联交易
6.07 审议 与中国邮 政储
蓄银 行股份有 限公
司青 海省分行 办理
日常结算、各档次的
对公存款服务、现金 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
通过
管理 业务、国 际业
务、融资业务、银企
互联 等业务的 关联
交易
6.08 审议 与青海银 行股
份有 限公司格 尔木
分行办理日常结算、
各档 次的对公 存款
通过
服务 、现金管 理业 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
务、国际业务、融资
业务、银企互联等业
务的关联交易
6.09 审议 与国家开 发银
行办理日常结算、各
档次 的对公存 款服
务、现金管理业务、 485,720,326 99.9970％ 500 0.0001％ 14,000 0.0029％
通过
国际 业务、融 资业
务、银企互联等业务
的关联交易
7.00 公司 2019 年决算及
通过
2020 年预算报告 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
8.00 关于 修订《公 司章
通过
程》的议案 485,667,426 99.9861％ 53,400 0.0110％ 14,000 0.0029％
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：王正文、赵恒濮
（三）结论性意见：公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序、表决结果合法有效。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日