证券代码：000792              证券简称：*ST盐湖               公告编号：2020-087

                    青海盐湖工业股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况

     1.召开时间：2020 年 8 月 27 日（星期四）14:30

     2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室

     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

     4.召集人：公司七届董事会

     5.主持人：董事吴文好先生

     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股

东大会规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（及代理人）共 21 人，代表股份 3,156,760,757 股，

占公司有表决权股份总数的 58.1048％。其中：

    1. 出 席 本次 股 东 大 会现 场 会 议 的股 东 （ 及代 理 人 ） 共 8 人， 代 表 股 份

2,585,022,773 股，占公司有表决权股份总数的 47.5811％；

    2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人，代表

股份 571,737,984 股，占公司有表决权股份总数的 10.5237％；

    3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 15 人，代表股份 472,900,808

股，占公司有表决权股份总数的 8.7044％；
          公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

          三、议案审议情况

          本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下

      议案：

          1.审议关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案。

          四、议案表决情况

          本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：


 序                                   同意                     反对                    弃权          表决
            议案名称
 号                           股数/票数        比例      股数/票数     比例      股数/票数    比例   结果
1     审议关于选举贠红卫同
      志为公司七届非独立董   3,156,679,157   99.9974％      81,600    0.0026％           0      0%
                                                                                                     通过
      事的议案

          其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

      持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

 序                                   同意                     反对                    弃权          表决
            议案名称
 号                           股数/票数        比例      股数/票数     比例      股数/票数    比例   结果
1     审议关于选举贠红卫同
      志为公司七届非独立董    472,819,208    99.9827％      81,600    0.0173％           0      0%   通过
      事的议案

          五、会议律师见证情况
          （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
          （二）律师姓名：王正文、纪美怡
          （三）结论性意见：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
      《公司法》、 公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
      会议表决程序、表决结果合法有效。

                                                      青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                                              2020 年 8 月 27 日