证券代码：000792              证券简称：*ST盐湖          公告编号：2021-016

                     青海盐湖工业股份有限公司
            八届董事会第二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二
 次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件方式发给公
 司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 3 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董
 事 13 人，亲自参会董事 13 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规
 的规定，会议审议了如下议案：
     1、审议《关于与青海汇信资产管理有限责任公司的子公司关联交易的议案》
     1.01 审议关于收购元品化工、盐湖镁业应急救援中心必要资产
     表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过


     1.02 审议关于将公司的 SAP/ERP 系统转让给盐湖镁业
     表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过
     本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
     本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议《关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案》
    本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
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    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议《关于向控股子公司四川盐湖化工提供贷款担保的议案》
    本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案内容详见 2021 年 3 月 12 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
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    表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：此议案审议通过




     特此公告。
                                          青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 11 日