证券代码：000792             证券简称：盐湖股份        公告编号：2022-064

                     青海盐湖工业股份有限公司
                 八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十
 七次会议通知及会议议案材料于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发给公司八届
 董事会董事。本次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 11
 人，亲自参会董事 11 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规
 定，会议审议了如下议案：
     1、审议《2022 年半年度报告全文及摘要》
     本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过。


     2、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
     本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     3、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
     本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
     表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：此议案审议通过。


      4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
      本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。


5、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


6、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。


7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。


9、审议《关于修订<重大信息内部报送管理制度>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
10、审议《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》
本议案内容详见 2022 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。


11、审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。




特此公告。


                                   青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 24 日