证券代码：000793    证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-042



             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第九次会议的会
议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。会议于 2018 年
4 月 26 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到
监事 5 人，实到监事 4 人，监事殷栋林先生因与其他工作安排时间冲
突原因无法出席本次会议，书面委托监事陆文龙先生代为行使表决
权。会议由与会监事共同推举监事许永胜主持；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2017 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
    （二）审议并通过《2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2017 年度利润分配预案及公积金转增股本
预案》。

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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议并通过《2017 年度计提资产减值准备报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2017 年度计提各项减值准备金增加额为 732,259,750.51
元，影响 2017 年度利润 732,259,750.51 元。监事会认为董事会有关
计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
    （五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进
行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司监事会同意变更会计政策。
    （六）审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有
限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （七）审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议并通过《2018 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有
限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股


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东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               华闻传媒投资集团股份有限公司
                                         监   事   会
                                   二○一八年四月二十七日




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