证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-055
华闻传媒投资集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度
股东大会于 2018 年 4 月 28 日以公告形式发出通知。
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日 14:30 开始；
网络投票时间：2018 年 5 月 20 日—2018 年 5 月 21 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2018 年 5 月 21 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 20 日
15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
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公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汪方怀先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 272,801,200 股，
占公司总股份的 13.6312％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 168,239,344 股，占
公司总股份的 8.4065％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 104,561,856 股，占公司总
股份的 5.2247％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,000,521 股，占公
司总股份的 0.1000％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股
份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,000,421 股，占公司总股
份的 0.1000％。
3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
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部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议并通过《2017 年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意 272,739,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9772％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意 272,743,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9787％；反对 58,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《2017 年度财务决算报告》。
投票表决情况：同意 272,739,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9772％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过《2017 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
投票表决情况：同意 272,743,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9787％；反对 58,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,942,321 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 97.0908％；反对 58,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.9092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过《2017 年度计提资产减值准备报告》。
投票表决情况：同意 272,739,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9772％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,938,321 股，占出席会议
中小股东所持股份的 96.8908％；反对 62,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 3.1092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议并通过《2017 年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：同意 272,739,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9772％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》。
投票表决情况：同意 272,757,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9838％；反对 44,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,956,321 股，占出席会议
中小股东所持股份的 97.7906％；反对 44,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 2.2094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过《关于 2018 年度续聘内控审计会计师事务所的议
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案》。
投票表决情况：同意 272,757,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9838％；反对 44,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：同意 272,739,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9772％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,938,321 股，占出席会议
中小股东所持股份的 96.8908％；反对 62,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 3.1092％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
同时，会议听取了独立董事做 2017 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：张丽、何林琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
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（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十一日
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