证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2018-116




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第七届董事会 2018 年第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会 2018 年第十四次临时会议的会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会
议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经第七届董事会 2018 年第十一次临时会议和 2018 年第四次临时
股东大会审议通过，同意公司定向无偿回购承诺方 2014-2016 年度应
补偿公司股份数 4,049,283 股并予以注销。公司于 2018 年 11 月 22 日
完成本次回购股份并注销手续，公司总股份数从 2,001,294,740 股减
少到 1,997,245,457 股。根据公司总股份数的变化情况，公司修订了
《公司章程》相关条款。具体内容如下：

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    一、第六条“公司注册资本为人民币 2,001,294,740 元。”现修改
为“公司注册资本为人民币 1,997,245,457 元。”
    二、第十八条增加一项作为第（十六）项：“（十六）2018 年 11
月，经公司股东大会批准，公司回购公司股份 4,049,283 股并予以注
销，总股份数减至 1,997,245,457 股。”
    三、第十九条“公司股份总数为 2,001,294,740 股，全部为普通
股。”现修改为“公司股份总数为 1,997,245,457 股，全部为普通股。”
    修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
    根据 2018 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               华闻传媒投资集团股份有限公司
                                         董    事   会
                                    二○一八年十一月二十七日




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