证券代码：000793      证券简称：华闻传媒    公告编号：2019-012




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传
媒”）第七届董事会 2019 年第四次临时会议的会议通知于 2019 年 2 月
18 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 2 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务
资助的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供
使用期限为 12 个月的财务资助 5,000.00 万元，资金使用费率为 12%/
年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投
资管理咨询有限公司、王力劭、曾辉根据公司向车音智能提供的财务
资助金额按照出资比例分别向车音智能提供使用期限为 12 个月的财
务资助 2,295.00 万元、453.33 万元、292.50 万元、292.50 万元，资
金使用费率应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经
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营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括但不限于签署财
务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。
    公司全体独立董事就本次财务资助发表了独立意见。
    本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公
告编号：2019-013）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                       董    事   会
                                   二○一九年二月二十一日




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