证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-036




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传
媒”）第七届董事会 2019 年第七次临时会议的会议通知于 2019 年 5 月
27 日以电子邮件的方式发出。会议于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决方
式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据公司二次创业及战略调整的需求，为进一步优化资源配置，
为公司规范运营、调整转型、持续发展提供切实的组织保障，同意公
司调整内部组织机构，将战略发展部更名为战略投资部，将法律事务
部更名为法务合规部，将资本运营部更名为资金管理部；撤销投资者
关系部，其承担的投资者关系管理等职责并入董事会秘书部；行政人
事部与综合管理部合并，保留行政人事部名称；上海分公司、北京分

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公司和深圳分公司由行政人事部统一管理；授权经营班子在职能部门
下设具体的处室。
    （二）审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年度股东大会，具
体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018 年
度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                 华闻传媒投资集团股份有限公司
                                         董       事   会
                                     二○一九年五月三十日




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