证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-040




        华闻传媒投资集团股份有限公司
          2018 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度
股东大会于 2019 年 5 月 31 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2019 年 6 月 19 日—2019 年 6 月 20 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 6 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 19 日
15:00 至 2019 年 6 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

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       公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4．召集人：公司董事会
       5．主持人：董事长汪方怀先生主持
       6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       （二）会议出席情况
       1．股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 298,376,854 股，
占公司总股份的 14.9394％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 163,851,244 股，占
公司总股份的 8.2039％。
       通过网络投票的股东 17 人，代表股份 134,525,610 股，占公司
总股份的 6.7356％。
       2．中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 32,015,175 股，占
公司总股份的 1.6030％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 51,000 股，占公司
总股份的 0.0026％。
       通过网络投票的股东 16 人，代表股份 31,964,175 股，占公司总
股份的 1.6004％。
       3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；


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部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1．审议并通过《2018 年度董事会工作报告》。
    投票表决情况：同意 296,707,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4406％；反对 1,669,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2．审议并通过《2018 年度监事会工作报告》。
    投票表决情况：同意 296,707,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4406％；反对 1,669,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议并通过《2018 年度财务决算报告》。
    投票表决情况：同意 296,707,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4406％；反对 1,669,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4．审议并通过《2018 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
    投票表决情况：同意 297,031,054 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5490％；反对 1,345,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 30,669,375 股，占出席会


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议中小股东所持股份的 95.7964％；反对 1,345,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 4.2036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5．审议并通过《2018 年度计提资产减值准备报告》。
    投票表决情况：同意 296,707,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4406％；反对 1,669,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 30,346,175 股，占出席会
议中小股东所持股份的 94.7868％；反对 1,669,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 5.2132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6．审议并通过《2018 年年度报告及报告摘要》。
    投票表决情况：同意 296,707,854 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4406％；反对 1,669,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    7．审议并通过《关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售
已上市项目公司股份的议案》。
    投票表决情况：同意 194,146,419 股，占出席会议所有股东所持
股份的 65.0675％；反对 104,230,435 股，占出席会议所有股东所持
股份的 34.9325％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    同时，会议听取了独立董事做 2018 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
    （二）律师姓名：张丽、何林琳


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    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。




                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                二○一九年六月二十日




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