证券代码：000793         证券简称：华闻传媒         公告编号：2019-041




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会 2019 年第八次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应
到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于转让深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的议
案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同 意 公 司 将 持 有 的 深 圳 证 券 时 报 传 媒 有 限 公 司 84% 股 权 以
69,720.00 万元的交易对价转让给深圳证券时报社有限公司（以下简
称“证券时报社”）。证券时报社将以现金 27,000.00 万元，并以证券
时报社或其关联方所持有的被投资公司股权（包括证券时报社所持有


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的深圳市新财富多媒体经营有限公司 31.11%的股权、证券时报社全资
子公司深圳市静水投资有限公司间接所持有的界面（上海）网络科技
有限公司的股权），向公司支付本次股权转让交易价款。授权公司经营
班子负责本次股权转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议
文件、办理相关手续等。
    本次交易进展情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的进展公告》（公告编
号：2019-042）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二○一九年六月二十日




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