证券代码：000793      证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-050




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第七届董事会 2019 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会 2019 年第十一次临时会议的会议通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押
担保的议案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司将全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权
质押给太平洋证券股份有限公司，为公司存续的三期中期票据的本金
及到期应付利息提供全额质押担保。授权公司经营班子负责本次质押
担保相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件及其补充协议、
办理相关手续等。
    本次抵押具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告》（公告编
                               -1-
号：2019-052）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并变
更增持承诺的议案》。
    公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国回避
表决，由 4 名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立
意见。
    本次公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺事项具体
内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司实际控制
人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号：2019-053）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 华闻传媒投资集团股份有限公司
                                          董      事   会
                                     二○一九年六月二十八日


                               -2-