证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-078
华闻传媒投资集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第
三次临时股东大会于 2019 年 9 月 24 日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 14:30 开始；
网络投票时间：2019 年 10 月 9 日—2019 年 10 月 10 日，其中，
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 9 日
15:00 至 2019 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
-1-
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 386,659,717 股，
占公司总股份的 19.3596％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 174,912,896 股，占
公司总股份的 8.7577％。
通过网络投票的股东 54 人，代表股份 211,746,821 股，占公司
总股份的 10.6019％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 120,298,038 股，
占公司总股份的 6.0232％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 11,112,652 股，占
公司总股份的 0.5564％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 109,185,386 股，占公司
总股份的 5.4668％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
-2-
决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）非独立董事候选人的投票表决情况如下：
汪方怀：同意 371,089,621 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9732％；反对 7,002,948 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8111％；弃权 8,567,148 股（其中，因未投票默认弃权 183,700 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.2157％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,727,942 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.0571％；反对 7,002,948 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.8213％；弃权 8,567,148 股（其中，因未投票
默认弃权 183,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.1216％。
黄永国：同意 371,429,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0610％；反对 6,816,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7628％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,642 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.3394％；反对 6,816,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
宫玉国：同意 371,614,721 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.1090％；反对 6,630,748 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7149％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,253,042 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.4936％；反对 6,630,748 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.5119％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
周敏洁：同意 371,264,021 股，占出席会议所有股东所持股份的
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96.0183％；反对 7,008,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8125％；弃权 8,387,548 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1692％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,902,342 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.2020％；反对 7,008,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.8257％；弃权 8,387,548 股（其中，因未投票
默认弃权 4,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9723％。
欧阳志雄：同意 371,429,221 股，占出席会议所有股东所持股份
的 96.0610％；反对 6,816,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7629％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,542 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.3394％；反对 6,816,248 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
邓慧明：同意 379,699,269 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1999％；反对 6,816,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7628％；弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 90,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％。
其中，中小股东总表决情况：同意 113,337,590 股，占出席会议
中小股东所持股份的 94.2140％；反对 6,816,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 144,300 股（其中，因未投票默
认弃权 90,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1200％。
（2）独立董事候选人的投票表决情况如下：
郭全中：同意 371,369,221 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0455％；反对 6,816,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7628％；弃权 8,474,348 股（其中，因未投票默认弃权 90,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1917％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,007,542 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 87.2895％；反对 6,816,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 8,474,348 股（其中，因未投票
默认弃权 90,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.0445％。
陈建根：同意 371,429,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0610％；反对 6,816,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7628％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,642 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.3394％；反对 6,816,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
田迎春：同意 371,429,221 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0610％；反对 6,816,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7629％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 105,067,542 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.3394％；反对 6,816,248 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6661％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举汪方怀、黄永国、宫玉国、
周敏洁、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事，选举郭
全中、陈建根、田迎春为公司第八届董事会独立董事。
2．审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
非职工监事候选人的投票表决情况如下：
覃海燕：同意 371,177,221 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9958％；反对 6,855,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7729％；弃权 8,627,248 股（其中，因未投票默认弃权 243,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.2312％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,815,542 股，占出席会议
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中小股东所持股份的 87.1299％；反对 6,855,248 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.6986％；弃权 8,627,248 股（其中，因未投票
默认弃权 243,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.1716％。
杨中华：同意 371,237,321 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.0114％；反对 7,008,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8125％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,875,642 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.1798％；反对 7,008,148 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.8257％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
汪蓓蓓：同意 371,149,821 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9887％；反对 7,095,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8351％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1761％。
其中，中小股东总表决情况：同意 104,788,142 股，占出席会议
中小股东所持股份的 87.1071％；反对 7,095,648 股，占出席会议中
小股东所持股份的 5.8984％；弃权 8,414,248 股（其中，因未投票
默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9945％。
根据上述表决结果，本次股东大会选举覃海燕、杨中华、汪蓓蓓
为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司第四届第三次职工代表
大会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第八届监事会。
3．审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施
购买公司股票承诺的议案》。
投票表决情况：同意 369,838,821 股，占出席会议所有股东所持
股份的 95.6497％；反对 8,449,448 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.1852％；弃权 8,371,448 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.1651％。
中小股东总表决情况：同意 103,477,142 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 86.0173％；反对 8,449,448 股，占出席会议中小股东
所持股份的 7.0238％；弃权 8,371,448 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 6.9589％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：何林琳、滕生虎
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十日
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