证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-079



             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第一次会议的会议通知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2019 年 10 月 10 日下午在海口市海甸四东路民生
大厦七楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举汪方怀先生担任公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》
的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。
    汪方怀先生简历详见附件一。
    （二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                              -1 -
   选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下：
   1．战略发展委员会
   委    员：汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁、欧阳志雄
   召集人：汪方怀
   2．审计委员会
   委    员：陈建根、黄永国、周敏洁、郭全中、田迎春
   召集人：陈建根
   3．提名委员会
   委    员：郭全中、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春
   召集人：郭全中
   4．薪酬与考核委员会
   委    员：田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、郭全中
   召集人：田迎春
   （三）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   同意聘请汪方怀先生担任公司总裁，其任期与公司第八届董事会
一致。
   汪方怀先生简历详见附件一，公司独立董事发表了独立意见。
   （四）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   同意聘请金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任公
司副总裁，周敏洁先生担任公司财务总监，蔡亲波先生担任公司资金
管理总监，其任期与公司第八届董事会一致。
   上述聘任人员简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
   （五）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                             -2 -
   同意聘请金日先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第八届董
事会一致。
   金日先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
   （六）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表，其任期与公
司第八届董事会一致。
   邱小妹女士简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
   三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                         二○一九年十月十日




                             -3 -
附件一：董事长兼总裁简历

    汪方怀，男，1963 年 12 月出生，硕士，复旦大学毕业。曾任安
徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发展实业
总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询

中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司
第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市
公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元

信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司
总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球资产管理有限

公司董事长、总经理，本公司副董事长、党委书记，国广东方网络(北
京)有限公司董事长，中华网(香港)科技有限公司董事长，北京环球瑞
视传媒文化有限公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。现任

本公司董事长兼总裁，国广环球资产管理有限公司副董事长，国广环
球传媒控股有限公司董事，海南上市公司协会会长，海南省政协委员。
其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019
年 8 月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任董

事长工作，不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责
任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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附件二：聘任人员简历
    副总裁兼董事会秘书：金日，男，1971 年 8 月出生，本科，南京
大学毕业，2001 年 7 月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管
理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000 年 5 月至 12
月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自 2003 年 2
月至今任本公司董事会秘书，2017 年 4 月至今兼任本公司副总裁。现
还兼任湖北省资产管理有限公司董事，东海证券股份有限公司监事，
深圳爱玩网络科技股份有限公司董事。其与本公司存在关联关系，与
持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019 年 8 月受
到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任副总裁工作，
不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主体，其
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总 裁：张小 勇，男， 1971 年 8 月出生， MBA，Iowa State
University 毕 业 。 曾 任 华 北 电 力 集 团 公 司 助 理 工 程 师 ， Maytag
Appliance Corporation 数据分析师，海龙 (集团) 公司助理总经理，
SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境
事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，
上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动(北京)科技有限公司董事，
本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其与本公司存在关联关
系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，2019 年 8
月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外最近五年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其能够胜任副总裁
工作，不影响上市公司规范运作。其不是失信被执行人或失信责任主


                                   -5 -
体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总裁：周娟，女，1984 年 3 月出生，硕士，香港中文大学毕业，
上海国家会计学院财务总监资格。曾任福建省泉州理工学院会计学教
师（助教职称），上海瑞盈投资管理有限公司总裁助理，中融国际信托
有限公司总经理助理，上海财通资产管理有限公司副总裁，丰汇租赁
有限公司副总裁。现任本公司副总裁，东海证券股份有限公司董事。
其与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持
有本公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    副总裁：储一丰，男，1964 年 1 月出生，硕士，律师资格，经济
师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室
主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副
处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政
总监。现任本公司副总裁、党委常务副书记。其与本公司存在关联关
系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是
失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    财务总监：周敏洁，男，1985 年 2 月出生，硕士，中国人民大学
毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机
有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司
总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本
公司副财务总监。现任本公司董事兼财务总监。其与本公司、控股股


                              -6 -
东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或
失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
    资金管理总监：蔡亲波，男，1974 年 5 月出生，本科。曾在本公
司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理
部经理助理、副经理、经理，团委副书记，总裁助理兼资金管理部（原
投资管理部、资本运营部）总经理，职工监事。现任本公司资金管理
总监兼资金管理部总经理。其在担任本公司资金管理总监之后与本公
司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    证券事务代表：邱小妹，女，1974 年 6 月出生，本科，西安电子
科技大学毕业，2004 年 3 月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总
经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记，总裁办公室文
档室主任、副主任，职工监事。自 2003 年 5 月至今任本公司证券事务
代表，自 2015 年 3 月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其与本公
司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司
股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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