证券代码：000793     证券简称：华闻传媒     公告编号：2019-082



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第一次临时会议的会议通知于 2019 年 10 月 20 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司、拉萨子栋科技有限公司及拉萨鼎金投资管理咨询有限
公司分别以 60.00%、34.56%、5.44%的比例为公司控股子公司车音智
能科技有限公司向杨贰珠借入资金 5,000.00 万元提供连带责任保证
担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保的相关合同签署
工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。


                              -1 -
     本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《 关 于 为 控 股 子 公 司 借 入 资 金 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2019-083）。
     三、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     （二）深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                            华闻传媒投资集团股份有限公司
                                                    董   事     会
                                              二○一九年十月二十二日




                                     -2 -