证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2019-090



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第四次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度财务审计工作，审计费用 230 万元（不含差旅费），聘期一
年。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于 2019 年度续聘内控审计会计师事务所的

                               -1 -
议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度内控审计工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补
偿机制的议案》。
    因董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁在承诺方拉萨鼎金投资
管理咨询有限公司之关联方任职，在董事会审议本议案时，董事汪方
怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决，由 5 名非关联董事进行
表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会同意并提请股东大会同意增加车音智能科技有限公司
业绩承诺补偿机制，并授权公司经营班子决定外部投资者或现有其他
股东对车音智能科技有限公司进行增资事宜，包括但不限于签署协议
文件、办理相关手续等。
    公司监事会对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了独立
意见。
    本次增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制事项具体内容
详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于增加车音智能科技
有限公司业绩承诺补偿机制的公告》（公告编号：2019-092）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第四次临时股
东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于


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召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-093）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○一九年十一月六日




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