证券代码：000793    证券简称：华闻集团     公告编号：2019-091



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会 2019 年第二次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席覃海燕女士
主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制
的议案》。
    因监事覃海燕、杨中华、汪蓓蓓现在承诺方拉萨鼎金投资管理咨
询有限公司之关联方任职，在监事会审议本议案时监事覃海燕、杨中
华、汪蓓蓓予以回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会认为：本次增加车音智能科技有限公司（以下简称“车
音智能”）业绩承诺补偿机制符合实际情况，该事项有利于保护上市
公司及其他投资者合法权益，该事项的审议程序和表决程序符合《公


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司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意增加车音智能业绩
承诺补偿机制，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   （二）深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                             华闻传媒投资集团股份有限公司
                                       监   事 会
                                  二○一九年十一月六日




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