证券代码：000793       证券简称：华闻集团   公告编号：2019-094



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第五次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 11 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于转让北京澄怀科技有限公司 100%股权及
有关债权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公
司（以下简称“国广控股”）全资子公司之间出售资产的关联交易，公
司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、
周敏洁予以回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司以 6,200 万元的价格将持有的北京澄怀科技有限公司

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（以下简称“澄怀科技”）100%股权（截至 2019 年 8 月 31 日经审计的
合并净资产 -17,849.59 万元）及对澄怀科技持有的共计 23,871 万元
的债权（此债权均为公司的母公司对澄怀科技的债权，母公司层面已
于 2018 年 12 月 31 日计提了减值准备 23,209 万元）一并转让给公司
实际控制人国广控股全资子公司山南市国广文旅发展有限公司。授权
公司经营班子负责本次转让股权及债权工作，包括但不限于签署各种
协议文件及办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次转让澄怀科技股权及有关债权暨关联交易事项具体内容详见
同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于转让北京澄怀科技有限
公司 100%股权及有关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-095）。
    （二）审议并通过《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公
司股权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司与关联方拉萨金屹晟企业管理有限公司
（以下简称“金屹晟”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对本议
案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避
表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司以现金方式以 16,972.20 万元的价格购买金屹晟持有的
三 亚 辉途 文化 旅游 投资 发展 有限 公司 （以 下简 称“ 三 亚辉 途”）
12,320.00 万元实缴资本（对应 49.28%股权），同时以 0 元的价格购买
金屹晟持有的三亚辉途 3,180.00 万元出资权（对应 12.72%股权）。授
权公司经营班子负责本次股权购买工作，包括但不限于签署各种协议
文件及办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次购买三亚辉途股权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司
指定信息披露媒体上披露的《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有


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限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-096）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二○一九年十一月十三日




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