证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2019-097



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第六次临时会议的会议通知于 2019 年 11 月 13 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股
权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公
司（以下简称“国广控股”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对
本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以
回避表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票。
    同意公司以现金方式以 23,000.00 万元的价格购买国广控股持有
的北京环球国广媒体科技有限公司（以下简称“环球国广”）22.95%
股权（对应注册资本 1,147.50 万元）。授权公司经营班子负责本次购
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买股权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
    欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：本次股权的交易对手
为国广控股，定价增值幅度较高且转让协议中并未约定业绩对赌等条
款，存在一定风险。
    公司全体独立董事就本议案进行了事前认可，并对本议案发表了
独立意见。
    本次购买环球国广股权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司
指定信息披露媒体上披露的《关于购买北京环球国广媒体科技有限公
司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。
    欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：鉴于其反对购买北京
环球国广媒体科技有限公司股权的议案，因此不同意召开本次临时股
东大会审议以上收购议案。
    公司董事会决定于 2019 年 12 月 9 日召开 2019 年第五次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-099）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○一九年十一月二十一日




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