证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2019-104



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第七次临时会议的会议通知于 2019 年 12 月 4 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于修订<合同管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于修订<预算管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况和经营管理需要，同意修订《薪酬管理制度》相关
条款。薪酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况，将公司高
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级管理人员的基本年薪的 30-50%分拆出来作为浮动工资进行年度考核
后发放。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    （四）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    修订后的《投资者关系管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披
露。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○一九年十二月九日




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