证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2019-106



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2019 年第八次临时会议的会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于控股子公司借入资金并提供担保的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。
    欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：建议沿用 2019 年 10
月 22 日召开的公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议《关于为控
股子公司借入资金提供担保的议案》中的保证方式，即“各保证人按
照本合同签订日所持有的借款人股权比例为限承担保证责任，公司持
有借款人 60%股权，则公司仅就 60%的主债权及与此相对应资金使用


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费、逾期费用、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费、实现债
权的费用承担保证责任（以上费用合称“主债权及费用”）；鼎金投资
持有借款人 5.44%股权，则鼎金投资仅就 5.44%的主债权及费用承担保
证责任；子栋科技就 34.56%的主债权及费用承担保证责任。”
    同意公司控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智
能”）向梁海燕借入资金 2,000.00 万元（期限为 1 年）并由公司提供
连带责任保证担保，拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金投资管理咨询
有限公司分别以 34.56%、5.44%的比例为公司的保证担保提供反担保，
且车音智能以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司
经营班子负责本次借入资金、连带责任保证担保及反担保的相关合同
签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    本次借入资金并提供担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体
上披露的《关于控股子公司借入资金并提供担保的公告》（公告编号：
2019-107）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二○一九年十二月十二日




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