证券代码：000793     证券简称：华闻集团    公告编号：2019-015


      华闻传媒投资集团股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
一次临时股东大会于 2020 年 3 月 5 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 14:30 开始；
    网络投票时间： 2020 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 3 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29 楼会议室。
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

                              -1-
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长汪方怀先生主持
    6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    （二）会议出席情况
    1．股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 330,105,703 股，
占公司总股份的 16.5280％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 163,805,244 股，占
公司总股份的 8.2016％。
    通过网络投票的股东 117 人，代表股份 166,300,459 股，占公司
总股份的 8.3265％。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 63,744,024 股，
占公司总股份的 3.1916％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司总
股份的 0.0003％。
    通过网络投票的股东 116 人，代表股份 63,739,024 股，占公司
总股份的 3.1913％。
    3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；


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部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高
级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）每项提案的表决结果：
    1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    投票表决情况：同意 324,345,587 股，占出席会议所有股东所持
股份的 98.2551％；反对 4,904,616 股，占出席会议所有股东所持股
份的 1.4858％；弃权 855,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.2592％。
    中小股东总表决情况：同意 57,983,908 股，占出席会议中小股
东所持股份的 90.9637％；反对 4,904,616 股，占出席会议中小股东
所持股份的 7.6942％；弃权 855,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3421％。
    本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。
    2．审议并通过《关于新意资本基金管理（深圳）有限公司商请
调整已购买公司股票相关事项的议案》。
    投票表决情况：同意 215,217,932 股，占出席会议所有股东所持
股份的 65.1967％；反对 114,887,771 股，占出席会议所有股东所持
股份的 34.8033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 51,417,688 股，占出席会议中小股
东所持股份的 80.6628％；反对 12,326,336 股，占出席会议中小股
东所持股份的 19.3372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见


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   （一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
   （二）律师姓名：张丽、何林琳
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
   四、备查文件
   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   （二）法律意见书；
   （三）所有提案。
   特此公告。


                      华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                              二○二○年三月二十日




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