证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2020-016




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第二次会议的会议
通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 4 月
13 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南
省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以视
频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。会议由董事长汪方怀
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    会议同时听取独立董事做了 2019 年度述职报告。
    《2019 年度董事会工作报告》和《独立董事 2019 年度述职报告》
于同日在巨潮资讯网上公告。

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    （二）审议并通过《2019 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《2019 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 104,594,731.69 元，母公
司净利润为 649,665,656.06 元。根据《公司章程》规定，母公司本年
度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,020,896,219.53 元，
其他-23,293,658.83 元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末
母 公 司 未 分 配 利 润 为 -394,524,222.30 元 。 期 末 母 公 司 资 本 公 积
5,045,076,786.05 元，盈余公积 330,503,949.95 元。
     鉴于母公司 2019 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）和期末未分配利润均为负数，同时考虑到
公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，
董事会同意公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《2019 年度计提资产减值准备报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2019 年度计提各项减值准备金增加额为 43,383,140.67 元，
影响 2019 年度利润 43,383,140.67 元。主要是本期应收款项及存货减
值计提导致，其中：坏账准备 43,038,497.80 元、存货跌价准备
344,642.87 元。除上述以外的其他资产因本年度末无新增减值，故均
未计提减值。
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    公司监事会对本议案发表了意见。
    公司 2019 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2020-018）。
    （六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计
21,959,588.71 元。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于坏账核销的公告》（公告编号：2020-019）。
    （七）审议并通过《2019 年年度报告及报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《2019 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2019 年年度
报告摘要》（公告编号：2020-020）于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及
应收账款收回等情况的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （九）审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    《内部控制审计报告》和《2019 年度内部控制评价报告》全文于
同日在巨潮资讯网上公告。
    （十）审议并通过《2019 年度社会责任报告》。
                               -3-
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2019 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
    （十一）审议并通过《关于 2020 年度投资者关系管理工作计划的
议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2020 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
    （十二）审议并通过《关于 2019 年度经营班子目标管理责任书考
核的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十三）审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会，具
体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二○二○年四月十四日




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