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公司公告

华闻集团:第八届监事会第二次会议决议公告2020-04-15  

						证券代码:000793     证券简称:华闻集团    公告编号:2020-017



             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第二次会议的会
议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。会议于 2020 年 4
月 13 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为
海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室,会
议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中:委托出席的监事 0 人,
以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事 2 人)。会议由监事会
主席覃海燕女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
    (一)审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2019 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
    (二)审议并通过《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)审议并通过《2019 年度利润分配预案及公积金转增股本
预案》。
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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       (四)审议并通过《2019 年度计提资产减值准备报告》。
       表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       公司 2019 年度计提各项减值准备金增加额为 43,383,140.67 元,
影响 2019 年度利润 43,383,140.67 元。监事会认为董事会有关计提
资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
       (五)审议并通过《关于坏账核销的议案》。
       表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本次坏账核销符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,
不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核
销。
       (六)审议并通过《2019 年年度报告及其摘要》。
       表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       经审核,监事会认为董事会对公司 2019 年年度报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       (七)审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。
       表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       以上第(一)、(二)、(三)、(六)项议案尚需提交公司股东大会
审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       华闻传媒投资集团股份有限公司
                                                监 事 会
                                           二○二○年四月十四日


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