证券代码：000793       证券简称：华闻集团    公告编号：2020-023



         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第四次临时会议的会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2020 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董
事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提
供财务资助的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供
总额度不超过 3,500.00 万元的使用期限不超过 12 个月的财务资助，
资金使用费率为 12%/年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有


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限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以
下简称“鼎金投资”）、王力劭、曾辉根据公司向车音智能提供的财务
资助金额按照出资比例向车音智能提供使用期限不超过 12 个月的财
务资助金额分别不超过 1,606.50 万元、317.33 万元、204.75 万元、
204.75 万元，资金使用费率应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利
率。授权公司经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括
但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次财务资助事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公
告编号：2020-024）。
    （二）审议并通过《关于为控股子公司 1000 万元综合授信额度提
供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为控股子公司车音智能向深圳南山宝生村镇银行股份有
限公司申请的授信期限为一年的 1,000 万元综合授信额度提供连带责
任保证担保，车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾
辉共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。授权公司经营班子
负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、
办理相关手续等。
    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2020-025）。
    （三）审议并通过《关于为控股子公司 5000 万元综合授信额度提
供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    同意公司为控股子公司车音智能向中国光大银行股份有限公司深
圳分行申请的授信期限为一年的 5,000 万元综合授信额度提供连带责
任保证担保，车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾
辉共同为公司的保证担保金额的 40%提供反担保。授权公司经营班子
负责本次保证担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、
办理相关手续等。
    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2020-025）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇二〇年四月二十日




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