证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2020-036




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第八次临时会议的会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供
担保暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司向公司持有 10%股权的且委派公司副总
裁兼董事会秘书金日担任董事的参股公司湖北省资产管理有限公司
（以下简称“湖北资管”）全资子公司湖北新宏武桥投资有限公司（以
下简称“新宏武桥”）借入资金并提供担保的关联交易，公司董事会对


                               -1-
本议案进行表决时，没有关联董事需要回避表决。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向新宏武桥借入资金 2 亿元，并将持有的湖北资管
30,000 万元出资额对应股权部分（持股比例为 10%）让与至新宏武桥
名下，为该笔资金提供担保，并授权经营班子办理本次借入资金及提
供担保的相关事宜，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次借入资金并提供担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体
上披露的《关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供担保暨
关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董     事   会
                                        二〇二〇年六月二日




                              -2-