证券代码：000793       证券简称：华闻集团    公告编号：2020-046




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2020 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第九次临时会议的会议通知于 2020 年 7 月 7 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于制定<战略管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于制定<投资管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划并增
加增持方式的议案》。
    本议案涉及公司实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式，
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、

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周敏洁予以回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续延期实施增
持计划并增加增持方式，即计划自公司股东大会通过本次增持计划之
日起 12 个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延），并将增
持承诺的方式调整为“通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但
不限于集中竞价、大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等）”。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本次国广环球传媒控股有限公司继续延期实施增持计划并增加增
持方式之事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司
实际控制人延期实施增持计划并增加增持方式的公告》（公告编号：
2020-048）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第三次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                 华闻传媒投资集团股份有限公司
                                          董      事   会
                                     二〇二〇年七月十四日


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