证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2020-061
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于向控股子公司车音智能科技有限公司
提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助延期概述
（一）财务资助基本情况
为补充公司控股子公司车音智能流动资金，促进其业务发展，提
升其盈利能力，公司、拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、
拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，
以下简称“鼎金实业”）、王力劭、曾辉（以下合称“车音智能各股东”）
与车音智能于 2019 年 8 月 8 日在海南省海口市签订《财务资助框架
协议》，公司向车音智能提供总额度不超过 3,500.00 万元的财务资
助，同时，车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉（以
下合称“车音智能其他股东”）根据公司向车音智能提供的财务资助
金额按照出资比例分别向车音智能提供总额度不超过 1,606.50 万
元、317.33 万元、204.75 万元、204.75 万元的财务资助。具体内容
详见于 2019 年 8 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股
子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：
2019-061）。
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（二）财务资助延期基本情况
为保证车音智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音智能
各股东与车音智能于 2020 年 8 月 20 日在海南省海口市签订了《<财
务资助框架协议>之补充协议》，同意于 2019 年 8 月 8 日签订的《财
务资助框架协议》项下公司向车音智能提供不超过 3,500 万元财务资
助的期限延期不超过 12 个月至 2021 年 8 月 8 日止。
根据《财务资助框架协议》有关约定，在公司向车音智能提供财
务资助时，车音智能其他股东也应按其各自对车音智能的出资比例向
车音智能提供财务资助，因此，车音智能其他股东向车音智能提供财
务资助的期限也相应延期。
（三）交易各方关联关系
2018 年 11 月 19 日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际
控制人国广环球传媒控股有限公司 50%的股权转让给和融浙联实业有
限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有
限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕），
和融浙联的法定代表人兼总经理芮群伟为鼎金实业的法定代表人、执
行董事兼总经理。故鼎金实业与公司存在关联关系。
公司与子栋科技、王力劭不存在关联关系，曾辉目前担任公司控
股子公司车音智能副总裁。
（四）公司董事会审议表决情况
根据深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的规定，本次财务资助延期需经公司董事会批准并披露，无
需提交股东大会批准。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董
事应就本次财务资助延期发表独立意见。
公司于 2020 年 8 月 20 日召开的第八届董事会 2020 年第十次临
时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于向控股子
公司车音智能科技有限公司提供财务资助延期的议案》，同意于 2019
年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》项下公司向控股子公司车音
智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至
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2021 年 8 月 8 日止。授权公司经营班子负责本次财务资助延期的相
关协议签署工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。公
司独立董事就本次财务资助延期发表了独立意见。
（五）是否构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要再经过有关部门批准。
二、交易对方及关联方基本情况
（一）子栋科技
企业名称：拉萨子栋科技有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园
3 栋 3307 号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：沈嘉鑫
注册资本：125.00 万元
成立日期：2006 年 12 月 26 日
经营期限：2006 年 12 月 26 日至长期
统一社会信用代码：91440300796627756N
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技
术开发与销售，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经
营）；信息咨询（不含限制项目）【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展活动】。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 曲思霖 96.22 76.98
2 乔迁 17.74 14.19
3 崔洪斌 6.02 4.82
4 郭丽琴 5.01 4.01
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合计 125.00 100.00
子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。
子栋科技不是失信被执行人。
（二）鼎金实业
企业名称：拉萨鼎金实业有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城东区西一路以西城关花园
公寓楼西一排一栋 7F3 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：芮群伟
注册资本：100.00 万元
成立日期：2013 年 12 月 11 日
经营期限：2013 年 12 月 11 日至 2033 年 12 月 10 日
统一社会信用代码：91540100064687622A
经营范围：网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企
业形象策划；市场营销策划；电子产品、计算机、软件及辅助设备的
销售；橡胶制品的销售；影视策划；进出口贸易；承办展览展示活动；
会议及展览服务；文化旅游产业项目规划、运营。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 金正源联合投资控股有限公司 100.00 100.00
合计 100.00 100.00
金正源联合投资控股有限公司无实际控制人，其第一大股东为无
锡天地源投资有限公司，持有其 40.00%股权，顶屹（上海）投资管
理有限公司持有其 35.00%股权，马鞍山悦洋投资管理合伙企业（有
限合伙）持有其 18.00%股权，北京长和兴业投资有限公司持有其
7.00%股权。
鼎金实业与公司的关系详见前述“交易各方关联关系”。
鼎金实业不是失信被执行人。
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（三）王力劭
姓名：王力劭
住所：北京市海淀区
身份证号：1401031976********
中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然
人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能
力，不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。
（四）曾辉
姓名：曾辉
住所：广东省深圳市福田区
身份证号：5108021974********
中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然
人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能
力，不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。
三、财务资助对象基本情况
企业名称：车音智能科技有限公司
住所、办公地点：深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦东
606A
法定代表人：苏雨农
注册资本：6,010.5994 万元
成立时间：2008 年 11 月 3 日
经营期限：2008 年 11 月 3 日至长期
统一社会信用代码：91440300680388669N
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销
售；计算机系统集成；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口
业务；经营电子商务；汽车用品销售，汽车租赁服务；汽车销售。文
化活动策划；展览展示策划；企业形象策划；企业管理咨询；市场调
研；会议服务；市场营销策划；销售日用品、花卉、电子产品、工艺
品（象牙制品除外）、皮革制品（不含野生动物皮张）、服装、鞋帽、
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玩具、钟表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具（不从事
实体店铺经营）、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算
机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润
滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制品（不含银币）、珠宝首饰、
化妆品、通讯设备、I 类医疗器械、厨房用具、卫生间用具（不从事
实体店铺经营）；从事广告业务，增值电信业务。许可经营项目：第
二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联
网信息服务）（凭经营许可编号 B2-20180081 经营,有效期至 2023 年
1 月 9 月）。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资形式 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 公司 货币 3,606.3624 3,606.3624 60.0000
2 子栋科技 货币 1,655.1328 1,655.1328 27.5369
3 鼎金实业 货币 327.0042 327.0042 5.4405
4 王力劭 货币 211.0500 211.0500 3.5113
5 曾辉 货币 211.0500 211.0500 3.5113
合计 6,010.5994 6,010.5994 100.00
主要财务数据：
截至 2019 年 12 月 31 日，车音智能经审计的合并财务指标如下：
资产总额 117,663.66 万元，负债总额 53,566.25 万元（流动负债总
额 53,393.12 万元，资产负债率为 45.52%），归属于母公司所有者权
益 64,023.00 万元；2019 年度实现营业收入 92,094.05 万元，利润
总额 23,380.82 万元，归属于母公司所有者净利润 19,605.39 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：
资产总额 109,727.12 万元，负债总额 52,480.62 万元（其中流动负
债总额 52,307.50 万元，资产负债率为 47.83%），归属于母公司所有
者权益 57,108.57 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 18,092.50 万
元，利润总额-6,851.71 万元，归属于母公司所有者净利润-6,915.59
万元。
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现有财务资助情况：
1．车音智能各股东于 2019 年 8 月 8 日与车音智能签订了《财务
资助框架协议》，公司向车音智能提供使用期限为 12 个月的财务资助
总额度不超过 3,500.00 万元，同时车音智能其他股东按出资比例向
车音智能提供财务资助，目前该协议项下车音智能各股东同意各自向
车音智能提供的财务资助延期；
2．车音智能各股东于 2020 年 4 月 20 日与车音智能签订了《财
务资助框架协议》，公司向车音智能提供使用期限为 12 个月的财务资
助总额度不超过 3,500.00 万元，同时车音智能其他股东按出资比例
向车音智能提供财务资助，该协议尚在履行之中。
3．截至目前，公司累计向车音智能提供的财务资助总金额为
7,000.00 万元，车音智能其他股东及相关方合计向车音智能提供财
务资助总金额为 5,419.60 万元。
截至目前，公司为车音智能及其子公司提供担保的情况
单位：万元
担保对象名 担保 实际担
实际发生日期 借款机构/个人 公司担保情况
称 额度 保金额
珠海华润银行股份有
2019 年 8 月 27 日 车音智能 公司提供连带责任保证担保 1,500 800
限公司深圳分行
公司以上海市潍坊西路 100 弄
上海车音科 上海浦发银行股份有
2019 年 9 月 29 日 3 号 901、902、905 房提供抵 2,000 2,000
技有限公司 限公司黄浦支行
押担保
2019 年 10 月 22 日 车音智能 杨贰珠 公司提供连带责任保证担保 3,000 3,000
中国光大银行股份有
2019 年 10 月 30 日 车音智能 公司提供连带责任保证担保 5,000 3,000
限公司深圳分行
2019 年 12 月 12 日 车音智能 梁海燕 公司提供连带责任保证担保 2,000 2,000
深圳南山宝生村镇银
2020 年 04 月 24 日 车音智能 公司提供连带责任保证担保 1,000 1,000
行股份有限公司
合计 14,500 11,800
截至目前，除车音智能全资子公司上海车音智能科技有限公司
（以下简称“上海车音”）与深圳奇虎健安智能科技有限公司存在合
同纠纷涉及剩余待付金额 364 万元、车音智能及其全资子公司上海车
音与蔷薇融资租赁有限公司存在合同纠纷涉及金额约 5,600 万元以
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外，车音智能未发生其他或有事项，不存在对外担保、其他重大诉讼
与仲裁事项。
车音智能不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
该笔财务资助是经车音智能各股东协商一致，根据同股同权的原
则，按照出资比例向车音智能提供的。
公司向车音智能提供的财务资助，资金使用费率为 12%/年；车
音智能其他股东向车音智能提供任意一期财务资助时，资金使用费率
应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利率，具体资金使用费率由
车音智能其他股东与车音智能商定。本次仅对车音智能各股东向车音
智能提供财务资助的期限进行延期，不涉及调整相关资金使用费率。
五、交易协议的主要内容
车音智能各股东与车音智能于 2020 年 8 月 20 日在海南省海口市
签订的《<财务资助框架协议>之补充协议》主要内容如下：
（一）各方一致同意，将《财务资助框架协议》项下公司向车音
智能提供不超过 3,500 万元财务资助的期限延期不超过 12 个月至
2021 年 8 月 8 日止。
（二）其他约定
1．本补充协议为框架协议及原协议关于车音智能偿还财务资助
款本金和资金使用费的期限延期而达成的补充协议，本补充协议与框
架协议及原协议的约定不一致的以本补充协议为准，本补充协议未约
定事项双方仍应按照框架协议及原协议履行。
2．各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。
六、本次交易的目的和对上市公司的影响
（一）本次交易的目的
（1）自 2019 年以来宏观经济下行导致车音智能主要客户即各汽
车整车厂经营业绩下滑，车音智能业务垫资额越来越大；（2）由于
2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情肆虐及后续疫情持续波动，各行业
均受到一定影响，汽车行业下行明显，包括汽车行业生产、物流、销
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售、市场推广、售后服务等各个环节均无法正常推进，且受限于外部
环境，汽车消费进一步缩减，大大增加了车企生产成本，降低车企的
盈利能力。车音智能作为汽车产业链一环，受限于项目推迟、流程缓
慢、预算减少、回款延迟等问题，亦面临较大资金压力。为保证车音
智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音智能各股东同意各自
向车音智能提供财务资助延期。
（二）对上市公司的影响
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，有利于公司稳定经营发展。
七、董事会意见
本次公司向控股子公司车音智能提供财务资助延期主要为缓解
相关影响，保证车音智能持续经营、稳定发展并提高盈利能力，车音
智能不是失信被执行人。在公司向车音智能提供财务资助时，车音智
能其他股东也应按其各自对车音智能的出资比例向车音智能提供财
务资助，其他股东向车音智能提供财务资助的资金使用费率不超过公
司向车音智能提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款
利率。
八、独立董事意见
公司独立董事郭全中、陈建根、田迎春就本次财务资助延期事项
在董事会审议批准后发表了以下独立意见：
（一）本次对于 2019 年 8 月 8 日签订的《财务资助框架协议》
项下公司向控股子公司车音智能提供不超过 3,500 万元财务资助的
期限延期不超过 12 个月，主要为缓解相关影响，保证车音智能持续
经营、稳定发展并提升盈利能力。
（二）该笔财务资助的资金使用费定价公允，本次仅对财务资助
的期限进行延期，不涉及调整相关资金使用费率，会议表决程序符合
法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的
行为。
（三）在公司向车音智能提供财务资助时，车音智能其他股东也
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应按其各自对车音智能的出资比例向车音智能提供财务资助，其他股
东向车音智能提供财务资助的资金使用费率不超过公司向车音智能
提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率。该笔财务
资助风险处于可控制范围之内。
基于上述理由，我们同意本次财务资助延期事项。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）车音智能、鼎金实业、子栋科技营业执照副本复印件，王
力劭、曾辉身份证复印件；
（四）车音智能 2019 年度审计报告及截至 2020 年 6 月 30 日财
务报表；
（五）《财务资助框架协议》之补充协议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十日
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