证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2020-068




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2020 年第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第十三次临时会议的会议通知于 2020 年 9 月 26 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2020 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司
100%股权的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司以 100,000 万元的交易价格将持有的陕西华商传媒集团
有限责任公司 100%股权（对应注册资本 20,000 万元）转让给西安曲
江文化金融控股（集团）有限公司。授权公司经营班子负责本次股权
转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、补充协议、
办理相关手续等。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次出售资产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让陕西华商传媒集团有限责任公司 100%股权的公告》（公告
编号：2020-069）。
    （二）审议并通过《关于对全资子公司海南华闻民享投资有限公
司追加投资的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司对全资子公司海南华闻民享投资有限公司追加投资
105,000.00 万元（其中 103,500.00 万元计入注册资本，1,500.00 万
元计入资本公积），使其注册资本由 16,500.00 万元增至 120,000.00
万元。
    本次对全资子公司增资事项详见同日在公司指定信息披露媒体上
披露的《关于对全资子公司海南华闻民享投资有限公司追加投资的公
告》（公告编号：2020-070）。
    （三）审议并通过《关于授权办理中期票据有关事项的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2017 年度第一期中期票据 10 亿元将于 2020 年 11 月 8 日到
期， 2018 年度第一期中期票据 13 亿元将于 2021 年 4 月 4 日到期。
    同意提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理存续的中期票
据有关事项，包括但不限于兑付、展期、增信、置换、资金管理等事
宜，并签署相关协议文件及其补充协议、办理相关手续等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股
权的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    欧阳志雄董事对本议案投弃权票，理由是：（1）当前转让价格低
于公司成本价；（2）当前信息难以准确判断标的合理估值区间。
    同意公司以 21,050 万元的交易价格将持有的界面（上海）网络科
技有限公司 4.8281%股权（对应注册资本 1,305.39 万元）转让给上海
                               -2-
国鑫创业投资有限公司。授权公司经营班子负责本次股权转让的相关
协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次出售资产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让界面（上海）网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：
2020-071）。
    （五）审议并通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第四次临时股
东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董     事   会
                                       二〇二〇年九月二十九日




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