证券代码：000793      证券简称：华闻集团       公告编号：2020-080




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2020 年第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第十五次临时会议的会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2020 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2020 年第三季度报告正文》

                                -1-
（公告编号：2020-081）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网上公告。
    （二）审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提
供财务资助的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供
总额度不超过 2,700 万元、使用期限为 12 个月的财务资助，资金使用
费率为 12%/年。同时，车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司、
拉萨鼎金实业有限公司、王力劭、曾辉根据公司向车音智能提供的财
务资助金额按照出资比例向车音智能提供使用期限不超过 12 个月的
财务资助金额分别不超过 1,239 万元、245 万元、158 万元、158 万元，
资金使用费率应不超过 12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司
经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作，包括但不限于签署
财务资助框架协议及财务资助协议书、办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次财务资助事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告》（公
告编号：2020-082）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二〇二〇年十月二十八日


                               -2-