证券代码：000793      证券简称：华闻集团      公告编号：2020-091




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2020 年第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2020 年第十七次临时会议的会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于全资子公司与参股公司签署<框架合作协议>暨
关联交易的议案》。
    本议案涉及的交易属于公司全资子公司与公司实际控制人国广环
球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）控股子公司暨公司参股
公司开展业务合作并向其支付相关合作费用的关联交易。公司董事会
对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予


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以回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国
广光荣”）与公司实际控制人国广控股控股子公司暨公司参股公司国广
联合文化发展（北京）有限公司（以下简称“国广联合”）签署《框架
合作协议》，由国广光荣向国广联合支付总额不超过 872.00 万元，作
为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日合作期间国广光荣委托国广
联合在中央广播电视总台劲曲调频（HIT FM）广播制作广告节目、在
国广联合所属新媒体平台账号制作播出广告、举办现场活动所发生的
全部费用。授权公司经营班子负责本次业务合作相关工作，包括但不
限于签署协议文件及办理相关付款手续等事项。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于全资子公司与参股公司签署<框架合作协议>暨关联交易的公
告》（公告编号：2020-092）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                  华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董     事   会
                                     二〇二〇年十二月十五日




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