证券代码：000793        证券简称：华闻集团      公告编号：2021-002




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第一次临时会议的会议通知于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
       （一）审议并通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2020 年度财务审计工作，审计费用 165 万元（不含差旅费），聘期一
年。
       公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    续聘会计师事务所事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒
体上披露的《关于 2020 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-003）。
    （二）审议并通过《关于 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的
议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2020 年度内控审计工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                 华闻传媒投资集团股份有限公司
                                          董      事   会
                                       二○二一年二月三日




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